广发银行上海分行提醒：警惕银行卡出借风险_商业财经

广发银行上海分行提醒：警惕银行卡出借风险

2025-09-09 【字体：大中小】

　　月嫂李某收到雇主刘女士请求，刘女士称贸易公司有跨境业务，需将5万元经营所得先转入李某账户，再由李某转出至指定账户。李某虽疑惑，但碍于情面提供了账号。2024年3月18日李某收到5万元到账提示，还没来得及转账，警方就找到她协助调查，原来这笔钱是来自越南的境外涉案资金，她名下所有账户也被限制使用。

　　案例分析：

　　不法分子为转移赃款常采用多手转账、分散提现等洗钱手法，银行卡是重要流转渠道。李某自身风险意识较低，轻信雇主，出借银行卡，无意中成为赃款转移和“洗白”的一环。即便她是不知情的受害人，也面临账户被管控的风险。

　　广发银行上海分行温馨提示：

　　1. 拒绝出租、出借银行卡：把银行账户提供给不法分子使用，严重的要承担法律责任。当他人提出借、租、买银行卡信息等要求时，一定要果断拒绝。

　　2. 妥善保管个人物品与信息：妥善保管身份证、银行卡、网银U盾、手机等，不借给他人使用。不随意丢弃刷卡交易凭条，不向任何人发送带有银行卡信息和支付信息的图片等。

（来源：舜网）

The End

免责声明：本文内容来源于第三方或整理自互联网，本站仅提供展示，不拥有所有权，不代表本站观点立场，也不构成任何其他建议，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容，请及时联系我们进行处理。

阅读全文